Seven Seas Export e Jorge Luiz Viana Diniz (portuguese)

Fui apresentado ao senhor Jorge Luiz Viana Diniz por um amigo em comum, um doutor em Mecatrônica que faz parte de uma família muito querida e influente no estado do Piauí.

Essa apresentação aconteceu porque eu, que resido na Inglaterra deste 2016, gostaria de importar os carros clássicos brasileiros para este país. São Kombis antigas e tem uma procura muito grande aqui neste país e são veículos com os quais o senhor Jorge trabalha atualmente.

Jorge então me enviou duas cobranças internacionais, uma para compra do veículo que escolhi e outra para as despesas de transporte.

O container chegou mas a transportadora não tinha registro de qualquer pagamento tenha sido feito no Brasil.

Então Jorge me enviou um comprovante de remessa da DHL, em formato PDF e via Whatsapp, comprovando que estava enviando os documentos que eu precisava para a retirada do veículo.

Fiquei curioso do porque isso não havia sido enviado antes, mas tudo bem, entendo que possam haver custos e atividades não previstas, então, confiando que a DHL estaria entregando os ditos documentos em um ou dois dias efetuei o pagamento que ele me solicitou.

O resultado é que nenhum documento foi sequer enviado e acredito que inclusive que os documentos que ele me mencionou sequer existam.

Gostaria muito que esse não fosse o caso e que o comprovante de remessa da DHL não tenha sido um documento forjado para me convencer a fazer um pagamento.

Se esse for o caso estamos falando de fraude e estelionato que podem afetar a empresa Seven Seas em todos os níveis, desde o cancelamento de contas nos bancos envolvidos até processo civel onde todos os sócios da empresa serão envolvidos, sendo eles Dyego Viana Diniz Braz, Ramon Viana Diniz Braz e Bruno Viana Diniz Braz.

PRODUTO COMPRADO

AUTOMÓVEL VW KOMBI ANO 1969 - MODELO T1

Placa BH 2644 - GASOLINA / Branca

CHASSI : B 9172815

RENAVAN: 306219131

EXPORTADORA

SEVEN SEAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 23.460.155/0001-06

Nome do contato: Jorge Luiz Viana Diniz

Tel: +5521982038677

RG: 076920347-RJ

CPF: 937433517-49

Endereco: NORONHA TORREZÃO, Numero? / Ap 1306 / Bloco 2

 

Outros Contatos

E-mail 1: jorge@diexcomex.com.br

E-mail 2: SEVENSEASTRADING2019@GMAIL.COM

Telefone 1: (21) 3714-2519

Telefone 2: (21) 3254-5023

Telefone 3: (21) 2719-7231

 

Sócios

DYEGO VIANA DINIZ BRAZ

RAMON VIANA DINIZ BRAZ

Bruno Viana Diniz Braz

 

Endereço 1

RUA: NORONHA TORREZÃO, 160 / 602

SANTA ROSA - NITERÓI - RIO DE JANEIRO / BRASIL

CEP: 24240-182

 

Endereço 2

Logradouro: ALAMEDA SAO BOAVENTURA

Numero: 540

CEP: 24120191

Complemento: SALA 511 BLOCO 1

Bairro: FONSECA

Município: NITEROI

UF: RJ

 

Endereço 3

(Outra empresa dos mesmos socios)

Logradouro: AV SETE DE SETEMBRO

Numero: 97

CEP: 24230250

Complemento: COMP 106

Bairro: ICARAI

Município: NITEROI

UF: RJ

 

Endereço 4

(Outra empresa dos mesmos socios)

Logradouro: ESTRADA MARECHAL MIGUEL SALAZAR MENDES DE MORAIS

Numero: 424

CEP: 22770331

Complemento: BLOCO 2 APT 406

Bairro: TAQUARA

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Empresas Envolvidas

CORRETORA DE CAMBIO

Guitta.com.br

Rua Líbero Badaró, 293/6º andar – Conj. A – Centro

CEP 01009-000

São Paulo

Tel 1: +55 11 31163568

Telefone 2: +55 11 3116-3500

Ouvidoria: 08007705422

Funcionários da corretora:

1) Eduardo

2) Guilherme Crunfi Martins

3)Abeilson

 

 

BANCO

Bank Name: BANCO RENDIMENTO S/A

Address: Av. Das Nações Unidas, No 8501

Cep: 05425-070 - São Paulo / SP

Swift Code: RENDBRSP

Beneficiary: SEVEN SEAS IMP E EXP LTDA

Details: OUR

 

AGENTE DE TRANSPORTE

LIBRA SERVICOS DE NAVEGACAO LTDA – Hapag Lloyd Brasil

42.581.413/0017-14, AV. ANA COSTA, 433, ANDAR 14 E 15,

CEP 11060-003

SANTOS, BRAZIL

 

TRANSPORTADORA

Nome: Hapag-Lloyd

Contato: ANDREZA SAMPAIO

Telefone +55 13 4090 1555

E-mail BRAZIL@SERVICE.HLAG.COM

 

ARMAZEM

(Fez o registro fotografico da kombi dentro do container)

Fabio Ramos Tavares

ZIRANLOG ARMAZENS GERAIS E TRANSPORTES LTDA

RUA DO ALHO, 1129, A

RIO DE JANEIRO - MG – 21011000

Links Uteis

https://cnpj.services/qsa/ramon-viana-diniz-braz

http://www.sintegra.gov.br/ - 23.460.155/0001-06 - 08.357.077/0001-25 (esse CNPJ apareceu em um dos documentos que trocamos)